34 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के एक संघ को 34,615 करोड़ रुपये के कथित नुकसान से संबंधित मामले की चल रही जांच के सिलसिले में एक और गिरफ्तारी की है।
सीबीआई के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, “हमने इस मामले में मुंबई से एक सनी भतीजा को गिरफ्तार किया है। उसे दिल्ली की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।”
इससे पहले एजेंसी ने कपिल वधावन को तत्कालीन सीएमडी और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के तत्कालीन निदेशक धीरज वधावन और एक अजय नवांदर को उक्त मामले में गिरफ्तार किया था।
इस साल जून में, सीबीआई ने डीएचएफएल, कपिल वधावन, धीरज वधावन और छह रियाल्टार कंपनियों के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को 34,615 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए आपराधिक साजिश का हिस्सा होने के लिए एक नया मामला दर्ज किया था। उक्त बैंकों से लिए गए ऋणों की हेराफेरी करके और उक्त निजी (उधारकर्ता) कंपनी की बही-खाते में हेराफेरी करके और शेल कंपनियों/झूठी संस्थाओं का निर्माण करके, जिन्हें “बांद्रा बुक एंटिटीज” के रूप में जाना जाने लगा था।