ठाणे: एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि एक 42 वर्षीय व्यक्ति के व्यक्तिगत विवरण का दुरुपयोग दो कंपनियां बनाने के लिए किया गया और उनके माध्यम से ठाणे जिले में लगभग 42 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह अपराध तब सामने आया जब उल्हासनगर निवासी, जो एक निजी फर्म के लिए स्टोरकीपर के रूप में काम करता है, को आईटी (आयकर) नोटिस मिला, जिसमें उससे 46 लाख रुपये से अधिक का कर चुकाने को कहा गया।
मामूली वेतन वाले व्यक्ति को 22 मई को एक आईटी नोटिस मिला, जिसमें उनसे कुछ कर का भुगतान करने के लिए कहा गया। इसके बाद, उन्हें 46.23 लाख रुपये की सामूहिक कर मांग के साथ और नोटिस भेजे गए।
उस व्यक्ति ने आईटी विभाग से पूछताछ की और पाया कि उसके पैन, आधार और अन्य व्यक्तिगत विवरणों का उपयोग करके उल्हासनगर के एक सहकारी बैंक में दो चालू खाते खोले गए थे।
अधिकारी ने एफआईआर ( प्रथम सूचना रिपोर्ट) का हवाला देते हुए कहा कि उस व्यक्ति की साख का उपयोग करके हरि ओम टेक्सटाइल्स’ और ‘तुलसी ट्रेडर्स’ नाम की दो व्यापारिक कंपनियां बनाई गईं और उन कंपनियों के नाम पर चालू खाते खोले गए।
अधिकारी ने कहा कि 2014 से 2017 के बीच दोनों चालू खातों के जरिए 41.91 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ।
अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति ने 12 अगस्त को उल्हासनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी जैसे अपराधों से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।