केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और एनपीए प्रबंधन समूह द्वारा दर्ज गबन की शिकायत में नामित एक निजी कंपनी से संबंधित मुंबई और भोपाल में कई स्थानों पर छापे मारे।
एक निजी कंपनी, उससे जुड़े लोगों और अज्ञात अन्य लोगों के खिलाफ दायर शिकायत में एक योजना में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया गया है जिससे लगभग रुपये का नुकसान हुआ। आईडीबीआई बैंक को 63.71 करोड़ रु.
शिकायत के अनुसार, उधारकर्ता कंपनी और उसके प्रमोटरों ने कथित तौर पर धन के गबन, आपराधिक विश्वासघात और वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर सहित अन्य अपराधों के माध्यम से आईडीबीआई बैंक को धोखा देने के लिए सहयोगियों के साथ साजिश रची।
कहा जाता है कि आरोपी भ्रामक बिक्री और खरीद लेनदेन, प्राप्य राशि और व्यापार देय राशि को बढ़ाने में लगे हुए थे, जिसके कारण ड्राइंग पावर बढ़ गई और गलत ड्रॉइंग पावर विवरण प्रस्तुत किए गए। इन कार्रवाइयों से लगभग रुपये की वित्तीय हानि हुई। 63.71 करोड़ रुपये, संबंधित खर्चों और बिना ब्याज के, सभी आईडीबीआई बैंक द्वारा वहन किए गए।
शिकायत के बाद, सीबीआई अधिकारियों ने आरोपी पक्षों से जुड़े मुंबई और भोपाल के स्थानों पर गहन तलाशी ली। अधिकारियों ने इन तलाशी के दौरान संपत्ति के दस्तावेजों, हार्ड डिस्क और लॉकर की चाबियों सहित महत्वपूर्ण सबूतों को जब्त कर लिया।
मामले में आगे की जांच जारी है.