नवीनतम विकास में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में मुंबई में एक प्रोडक्शन हाउस में तलाशी ली। ईडी को संदेह है कि दुबई से वित्त इस उत्पादन कंपनी के माध्यम से किया गया था। ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में पांच परिसरों में तलाशी ली गई।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस को कथित तौर पर दुबई से अवैध पैसा मिला था। सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में करीब 14-15 मशहूर हस्तियां और अभिनेता ईडी की जांच के दायरे में हैं और उन्हें भी जल्द ही तलब किया जाएगा।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने अभिनेता रणबीर कपूर को शुक्रवार को रायपुर स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि, एक्टर ने ईडी से पेश होने के लिए दो हफ्ते का वक्त मांगा था. कॉमेडियन कपिल शर्मा, और अभिनेता हुमा कुरेशी और हिना खान को भी संघीय जांच एजेंसी ने अलग-अलग तारीखों पर पूछताछ के लिए बुलाया था।
सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज करेगी और ऐप प्रमोटरों द्वारा कथित तौर पर उन्हें किए गए भुगतान के तरीके और प्रवाह को समझने की कोशिश करेगी। ऐसा समझा जा रहा है कि इस मामले में इन अभिनेताओं को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है।
कंपनी का संचालन दुबई से किया जा रहा था
सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल द्वारा प्रवर्तित कंपनी दुबई से संचालित की जा रही थी। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि यह कथित तौर पर नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तारित वेब के माध्यम से धन शोधन करने के लिए ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी एप्लिकेशन का उपयोग कर रहा था।