नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने ‘बिटकॉइन पोंजी स्कीम’ के प्रमोटरों के खिलाफ हालिया छापेमारी के बाद एक महिला को गिरफ्तार किया है और तीन लक्जरी कारें और कुछ आभूषण जब्त किए हैं, जहां 6,600 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक जमा राशि एकत्र की गई थी।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, सिम्पी भारद्वाज उर्फ सिम्पी गौड़ को 17 दिसंबर को हिरासत में लिया गया था और अगले दिन मुंबई में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के समक्ष पेश किए जाने के बाद अदालत ने उन्हें 26 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। कथन।
इसमें कहा गया है कि जांच वेरिएबल पीटीई लिमिटेड और अन्य नामक कंपनी के खिलाफ है और इसे ‘गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम’ के नाम से जाना जाता है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कंपनी और उसके प्रमोटरों जैसे सिम्पी भारद्वाज, अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई एमएलएम (मल्टी-लेवल मार्केटिंग) एजेंटों के खिलाफ महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर से उपजा है।
ईडी ने कहा कि पुलिस शिकायतों में यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने निवेश के नाम पर जनता से बिटकॉइन के रूप में लगभग 6,600 करोड़ रुपये एकत्र किए थे।
जांच में पाया गया, ईडी ने कहा, कि सिम्पी भारद्वाज ने अपने पति अजय भारद्वाज और एमएलएम एजेंटों के साथ मिलकर “निवेश पर भारी रिटर्न का वादा करके निर्दोष निवेशकों को लुभाने में” सक्रिय भूमिका निभाई और धोखाधड़ी करके जनता को धोखा दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि इस घोटाले से उत्पन्न “अपराध की आय” को विभिन्न विदेशी कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया और विदेश में संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया और सिम्पी भारद्वाज अपराध की आय को उत्पन्न करने, छिपाने और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थी।
छापे के दौरान, एक मर्सिडीज और एक ऑडी सहित तीन कारें, कुछ “आपत्तिजनक” दस्तावेज और 18.91 लाख रुपये के आभूषण जब्त किए गए, जबकि मामले में अब तक 69 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।
ईडी ने कहा कि मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज लापता हैं।