मुंबई: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गोरेगांव स्थित एक जोड़े, 41 वर्षीय अशेष मेहता और 34 वर्षीय शिवांगी मेहता को करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। जून से फरार चल रहे इस जोड़े को सूरत के एक लग्जरी होटल से गिरफ्तार किया गया। पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े उन 166 निवेशकों में शामिल हैं, जिन्होंने सामूहिक रूप से शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कुल 85.17 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।
जून में अंबोली पुलिस द्वारा शुरू में दर्ज किए गए मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 34 के तहत धोखाधड़ी और सामान्य इरादे के आरोप शामिल थे। इसके बाद, धोखाधड़ी की भयावहता बढ़ने पर मामला अगस्त में ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित कर दिया गया।
उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 34 (सामान्य इरादा) और महाराष्ट्र की धारा 3 (वित्तीय प्रतिष्ठान द्वारा धोखाधड़ी डिफ़ॉल्ट) और धारा 4 (जमा की वापसी में डिफ़ॉल्ट पर संपत्तियों की कुर्की) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम, 1999 (एमपीआईडी), “पुलिस अधिकारी ने कहा
कथित तौर पर आरोपियों द्वारा संचालित स्टॉकब्रोकिंग फर्म ब्लिस कंसल्टेंट्स के माध्यम से निवेशकों को लालच दिया गया था। DIFM एप्लिकेशन का उपयोग करके निवेशकों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज-सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करने के लिए लुभाया गया था। दंपति ने मुनाफे पर 30% ब्रोकरेज शुल्क लिया और निवेशकों को DIFM ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से उनके निवेश पर अतिरिक्त 2.5% मासिक कमाई का वादा किया।
पीड़ितों में से एक हेगड़े ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दंपति को गुजरात और पंजाब में मामलों का सामना करना पड़ा और उनका नाम मध्य प्रदेश में एक ड्रग रैकेट में सामने आया, हालांकि बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। हेगड़े ने गहन जांच की आवश्यकता पर जोर दिया और ₹ 165 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को जब्त करने की पुष्टि की।
पुलिस ने शुक्रवार रात को जोड़े को गिरफ्तार किया और शनिवार को उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से आगे की पूछताछ के लिए उन्हें 4 जनवरी तक हिरासत में रखा गया है। 6,000 से अधिक निवेशक संभावित रूप से प्रभावित होने के कारण, धोखाधड़ी की अनुमानित राशि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।