प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मुंबई के एक बिल्डर को ओशिवारा इलाके में उसकी कंपनी द्वारा शुरू की गई एक परियोजना में कई खरीदारों और निवेशकों से 50 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
ईडी के अनुसार, ऑरनेट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक, विजय मचिंदर ने दो परियोजनाओं के लिए दाऊद इब्राहिम के दाहिने हाथ छोटा शकील के बहनोई आरिफ अबुबकर शेख, जिन्हें आरिफ भाईजान के नाम से भी जाना जाता है, के साथ सगाई की। उनकी कंपनी द्वारा शुरू किया गया।
परियोजनाओं में से एक, ओशिवारा में ग्रो टावर्स में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) मामले में शिकायतकर्ता राजेंद्र सुराणा सहित कई निवेशकों ने 14 फ्लैटों के लिए 45 करोड़ रुपये का निवेश किया, जो उन्हें कभी वितरित नहीं किए गए थे।
दूसरी परियोजना में मध्य मुंबई के कलचौकी में अभुदय पार्क से किरायेदारों को बेदखल करना शामिल था।
मछिंदर ने कथित तौर पर ग्रो टावर्स परियोजना में पिछले खरीदारों से आवंटन पत्र प्राप्त करने में छोटा शकील की सहायता मांगी, उन्हें 2018 में मौजूदा दरों पर नए खरीदारों को बेचने का इरादा था।
एनआईए की जांच और गवाहों के बयानों से संकेत मिलता है कि मचिंदर को आरिफ भाईजान और उसके भाई शब्बीर के साथ बातचीत करते हुए दाऊद इब्राहिम गिरोह को 100 करोड़ रुपये का भुगतान करना था, जबकि छोटा शकील के साथ भी बातचीत करनी थी।
कथित तौर पर 16 करोड़ रुपये नकद भुगतान और 5 करोड़ रुपये मूल्य के बीस चेक पन्ने उपलब्ध कराने का दावा किया गया है।
ईडी ने सुराणा द्वारा मछिंदर और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर 2021 ईओडब्ल्यू मामले के आधार पर जांच शुरू की।
सुराणा और उनके रिश्तेदारों ने 2012 में 45 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करके 14 फ्लैट बुक किए थे। हालांकि, मछिंदर ने 2021 तक लगातार बहाने बनाए, जब सुराणा को पता चला कि उन्हें आवंटित सात फ्लैट किसी तीसरे पक्ष को बेच दिए गए थे। नतीजतन, सुराणा ने मछिंदर के खिलाफ ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज कराया।
व्यापक पूछताछ के बाद ईडी ने बुधवार शाम मछिंदर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गुरुवार को अदालत में पेश होना है।