मुंबई: पीटर को लूटने वाला हर व्यक्ति पॉल को पैसे नहीं देता। 32 वर्षीय एक व्यक्ति जिसने कथित तौर पर अपनी कंपनी को 10.6 करोड़ रुपये का चूना लगाया, उसने गलत तरीके से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल एक शानदार शादी करने, अपनी नई दुल्हन को हनीमून पर ले जाने और बहुत कुछ करने में किया। EOW द्वारा दायर चार्जशीट में यही कहा गया है।
शहर में स्थित ट्राइडेंट क्रिएशन के एक वरिष्ठ कर्मचारी राज मुकेश गनात्रा (32) ने अपने द्वारा लिए गए दो ऋणों को चुका दिया है – एक 30 लाख रुपये का ऋण जो क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने के लिए लिया गया था, दूसरा 10 लाख रुपये का ऋण। उन्होंने शेयरों और म्यूचुअल फंड में भी 15 लाख रुपये का निवेश किया, खुद पर 15 लाख रुपये खर्च किए। एक भव्य शादी के रिसेप्शन पर उन्हें 16 लाख रुपये खर्च करने पड़े, जिसका भुगतान उन्होंने कंपनी के फंड से किया और हनीमून के लिए 3.5 लाख रुपये का भुगतान किया।
चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि पुलिस जांच से पता चला है कि आरोपी ने 2014 से 2022 के बीच 42 ऋण लिए थे, जिनमें से उसने कंपनी के फंड का उपयोग करके 31 का भुगतान किया था, जिसका उसने कथित तौर पर दुरुपयोग किया था।
आर्थिक अपराध शाखा द्वारा पिछले महीने दायर आरोपपत्र में शहर पुलिस ने बताया कि आरोपी ने किस तरह से पैसे का इस्तेमाल किया। पुलिस ने कहा कि उसने कंपनी से बड़ी रकम हड़पने के लिए कंपनी के दस्तावेजों में जालसाजी की। पुलिस ने बताया कि अपने छह साल के कार्यकाल के दौरान आरोपी ने अपने रिश्तेदारों के विभिन्न बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए।
कंपनी की निदेशक काजल अजमेरा के अनुसार, ‘शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर’ के रूप में काम करने वाले आरोपी ने कंपनी के 55 ग्राहकों के बिलों में 10% से 15% तक की बढ़ोतरी की।
इसके बाद उसने कंपनी के पैसे को अपने बैंक खाते और अपने रिश्तेदारों – अपनी पत्नी जर्ना, बहन भक्ति, दोस्त दिनेश दोषी, दोषी के बेटे यमन और एक अन्य दोस्त दर्शन पोतदार के खातों में ट्रांसफर कर दिया। घोटाले का पता तब चला जब कंपनी को उनके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में कुछ विसंगतियां मिलीं।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने एयर कंडीशनर, पूर्णतया स्वचालित वाशिंग मशीन और वाटर प्यूरीफायर खरीदे थे।
चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि पुलिस ने उसके उन दोस्तों के बयान दर्ज किए हैं जिनसे उसने क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने के लिए कर्ज लिया था।
गणात्रा को इस साल की शुरुआत में आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और उस पर धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया गया था।