मुंबई स्थित पांच परिधान व्यवसाय कंपनियों के समूह के एक वरिष्ठ मानव संसाधन (एचआर) प्रबंधक, जिसे उसके नियोक्ता ने महामारी के दौरान अनुकरणीय कार्य के लिए पदोन्नत किया था, ने कथित तौर पर कंपनी के बैंक खातों से 31 लाख रुपये निकाल लिए हैं।
आरोपी रजनी शर्मा पर धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है, जब उसके नियोक्ता को पता चला कि उसने उनका विश्वास तोड़ा है और कंपनी को धोखा दिया है।
शर्मा 2018 से विले पार्ले स्थित व्यवसायी मेहुल सांघवी की कंपनी के मानव संसाधन विभाग में काम कर रहे थे। सांघवी की शिकायत के अनुसार, लेखा विभाग के कर्मचारियों ने महामारी के दौरान कंपनी छोड़ दी और शर्मा सभी मानव संसाधन कार्यों के साथ-साथ देखभाल भी कर रहे थे। तब से लेखा विभाग.
पुलिस ने कहा कि चूंकि वह सही निर्णय लेने के लिए पर्याप्त रूप से योग्य थी, सांघवी ने कहा कि उसने कंपनी में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में उस पर अधिक भरोसा किया। यहां तक कि उसने अपनी कंपनी के खातों के बैंकिंग विवरण और पासवर्ड भी उसके साथ साझा किए ताकि उसकी अनुपस्थिति में वह महत्वपूर्ण काम देख सके।
पुलिस ने कहा कि शर्मा को ईमेल पर प्राप्त ओटीपी प्राप्त करने और लेनदेन पूरा करने में मदद करने के लिए उसने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड भी उसके साथ साझा किया है।
सितंबर में, जब लेखा विभाग का एक अधिकारी आयकर रिटर्न दाखिल कर रहा था, तो उसे कुछ संदिग्ध लेनदेन का पता चला। इसके बाद, सिंघवी की कंपनी ने पिछले लेनदेन की जांच की और 31 लाख रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पता लगाया।
एफआईआर में कहा गया है कि इन लेनदेन की प्रविष्टियां शिकायतकर्ता के पूंजी रिटर्न के नाम पर कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज की गईं । एफआईआर के अनुसार, इन लेनदेन की जांच करने पर, शिकायतकर्ता को पता चला कि पैसा एक बैंक खाते में स्थानांतरित किया गया था, जो नवी मुंबई में शर्मा और उसकी मां के पास संयुक्त रूप से था।
इसके बाद सिंघवी ने पिछले पांच वर्षों में अपनी कंपनी के लेनदेन की जांच का आदेश दिया।
पुलिस ने कहा कि उन्हें संदेह है कि शर्मा द्वारा कथित तौर पर निकाली गई राशि अधिक हो सकती है।
सांघवी की शिकायत पर, सांताक्रूज़ पुलिस ने शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 408 (एक कर्मचारी द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की आगे की जांच कर रही है।