महादेव जुआ ऐप के दो प्रमोटरों में से एक, सौरभ चंद्राकर ने संयुक्त अरब अमीरात में अपनी भव्य शादी पर 200 करोड़ रुपये खर्च किए, जहां कई बॉलीवुड हस्तियों को प्रदर्शन के लिए काम पर रखा गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन की जांच कर रहा है, जो 5,000 करोड़ रुपये का हो सकता है।
एक प्रेस विज्ञप्ति में, बी (ईडी) ने कहा है कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने “यूएई में अपने लिए एक साम्राज्य बनाया” जहां उन्होंने खुलेआम अपनी संपत्ति का प्रदर्शन किया।
चंद्राकर पर फरवरी 2023 में यूएई के रास अल खैमा में हुई अपनी शादी पर 200 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप है । उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को नागपुर से लाने-ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए और अकेले होटलों के लिए 42 करोड़ रुपये का भुगतान किया। सारा भुगतान नकद में किया गया।
शादी में परफॉर्म करने के लिए मशहूर हस्तियों को काम पर रखा गया था । वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि को मुंबई से काम पर रखा गया था और नकद भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया था, “ईडी ने कहा है।
इसके अलावा चंद्राकर ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कथित तौर पर हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपये दिए थे.
ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में 417 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त और जब्त कर ली है। अधिकारियों ने कहा कि कंपनी, जो दुबई से परिचालन चला रही थी, कथित तौर पर नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता 7 आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब के माध्यम से धन शोधन के लिए ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी एप्लिकेशन का उपयोग करती थी।
कंपनी के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं और महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग एप्लिकेशन अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को सक्षम करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की व्यवस्था करने वाला एक प्रमुख सिंडिकेट है।